证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011－028

  安源实业股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议新增提案情况：无。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011 年8月31日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《公司召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

  2、召开时间：2011年9月20日上午10:00。

  3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室。

  4、召开方式：现场方式。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事长李良仕先生。

  二、会议出席情况

  1、出席本次大会的股东（股东代理人）情况

  公司总股本269,232,000股，全部为社会公众股股份。出席本次股东大会会议的股东及授权代表人数1人，代表股份136,115,970股，占公司总股本的50.56%。

  2、公司在任董事9人，出席本次会议董事9人；公司在任监事4人，出席本次会议监事4人。

  3、公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  4、公司高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

  三、会议提案审议和表决情况

  根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以现场投票的方式逐项表决，审议并通过了如下议案：

  1、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

  同意公司根据《企业会计准则第8 号-减值准备》等相关规定，对各项资产2011年1～6月计提的资产减值准备总额为6,543,119.48元，其中：对应收款项计提的坏账准备5,196,933.03元、以存货可变现净值为确定依据计提的存货跌价准备1,346,186.45元。

  本次计提以上资产减值准备，减少了公司1-6月份合并口径净利润654.31万元；本次计提的资产减值准备金额不会对公司的资产状况产生重大影响。

  表决结果：同意136,115,970股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  2、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》；

  同意公司董事、高级管理人员2010年薪酬分配方案如下：

  （1）根据公司股东大会关于公司董事薪酬标准的相关规定，参照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司副董事长2010年度的薪酬拟定为58.7万元；

  （2）公司总经理2010年度薪酬为58.7万元；

  （3）副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管人员薪酬，按照平均分配系数不高于总经理薪酬标准的75%确定后执行；

  （4）董事及高管人员2010年度薪酬按照实际任职时间享有。

  表决结果：同意136,115,970股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  四、律师见证情况

  本次会议由江西一纯律师事务所江苏波、余明亮律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  安源实业股份有限公司董事会

  2011年9月21日