第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-085
上海超日太阳能科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2011年9月13日以电话方式通知全体董事，并于2011年9月20日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于周红芳辞去公司财务负责人的议案》。
由于个人健康原因，周红芳女士辞去公司财务负责人一职，其不再担任公司财务负责人。周红芳女士辞职后，仍担任公司资金部负责人职务。经研究，公司接受周红芳女士辞去本公司财务负责人的申请。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任朱栋担任公司财务负责人的议案》。
因公司原财务负责人周红芳女士申请辞去财务负责人职务，公司聘任朱栋先生担任公司财务负责人。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司内部控制落实情况自查报告及整改计划的议案》。
《关于公司内部控制落实情况自查报告及整改计划的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对该议案发表意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于授权总经理办理太阳能电站项目投资事项的议案》。
《关于授权总经理办理太阳能电站项目投资事项的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司增资的议案》。
《关于向全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司增资的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立CS solar Project international AG的议案》。
《关于对外投资设立CS solar Project international AG的公告》详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2011年9月20日
附件：
朱栋简历：
朱栋先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央广播电视大学，本科会计学专业，中级会计师。曾任上海信诺精细化工有限公司财务经理、上海上塑控股集团有限公司财务经理、上海华方科泰医药有限公司财务经理。现任本公司财务经理。
其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。
证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-086
上海超日太阳能科技股份有限公司
关于授权总经理办理太阳能电站项目投资
事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“公司”）为了应对当前光伏市场的复杂情况，规避行业波动，把握终端客户，增加企业盈利，近期积极向晶硅太阳能组件的下游发展，投身于国内外电站建设运营领域。公司已通过全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司设立了Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.和CHAORI SOLAR USA, LLC. （详见公告2011-026《关于对外投资设立Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.的公告》和公告2011-072《关于对外投资设立CHAORI SOLAR USA, LLC.的公告》），并计划设立CS solar Project international AG（详见公告2011-088《关于对外投资设立CS solar Project international AG的公告》）用于投资建设海外电站项目；同时，公司拟与天华阳光新能源投资有限公司合资设立超日天华新能源工程有限公司用于投资建设国内电站项目（详见公告2011-073《关于对外投资设立超日天华新能源工程有限公司的公告》）。
根据公司电站业务的实际发展情况，预计未来将在上述子、孙公司下设立多家项目子公司（孙公司）来专门投资建设、经营各个太阳能电站项目。考虑到此类通过设立项目子公司（孙公司）来投资建设的电站项目数量较多，金额较小，且均属公司主营业务，为保证电站项目迅速、高效的实施，公司董事会拟授权总经理办理太阳能电站项目投资事项。
一、授权事项需满足的条件
1.所设立子公司（孙公司）仅限于投资建设、经营太阳能电站项目；
2.所投资项目仅限于下属于Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.、CHAORI SOLAR USA, LLC.、CS solar Project international AG及超日天华新能源工程有限公司这四家子、孙公司的国内外太阳能电站项目；
3.单个项目的自有资金投资金额不超过最近一期经审计净资产10%；
4.年度在电站项目上的累计自有资金投资金额不超过最近一期经审计净资产的30%。
二、董事会的授权事项
1.公司董事会全权授权公司总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理子公司（孙公司）设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。
2.总经理在办理上述投资相关事宜前须将相关信息通告全体董事，并将相关资料在董事会办公室备案。
3.总经理在超出授权范围所作的决定，给公司造成损失的，须承担相应法律责任。
4.本授权自本议案经董事会审议通过之日起生效，董事会有权在任何时间终止上述授权。
三、备查文件
公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2011年9月20日
证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-087
上海超日太阳能科技股份有限公司
关于向全资子公司香港超日太阳能科技
股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、香港超日太阳能科技股份有限公司基本情况
公司名称：香港超日太阳能科技股份有限公司
注册资本：2,800万欧元
法人代表：倪开禄
成立时间：2011年1月25日
注册地址：Unit E, 15/F, Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road, Wanchai Hongkong
经营范围：经营太阳能电站项目投资业务
经营状况：香港超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日香港”）为公司在2011年新设立的全资子公司，该公司的主要作用为开拓海外太阳能电站市场、投资海外太阳能电站项目。截止2011年8月31日，超日香港已投资设立了Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.和CHAORI SOLAR USA, LLC.。（详见公告2011-026《关于对外投资设立Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.的公告》和公告2011-072《关于对外投资设立CHAORI SOLAR USA, LLC.的公告》）
二、本次增资的介绍
本次公司拟使用自有资金6,000万欧元对超日香港进行增资，本次增资资金主要用于公司现有及未来的海外太阳能电站项目投资，包括出资700万欧元增资Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.用于投资建设欧洲电站项目（Sky Capital Europe S.à r.l将等比例增资300万欧元，公司增资后占Chaori Sky Solar Energy S.à r.l的70%股权不变）；出资1,220万欧元(或等额美元)设立全资子公司CHAORI SOLAR USA, LLC.用于投资建设美国电站项目；出资4,080万欧元设立控股合资公司CS solar Project international AG用于投资建设欧洲电站项目(详见公告2011-088《关于对外投资设立CS solar Project international AG的公告》)。
本次增资后，超日香港的注册资本由2,800万欧元增加到8,800万欧元。
三、相关海外子、孙公司情况介绍
超日香港：全资子公司，于2011年1月25日设立，注册资本2,800万欧元，本次增资后注册资本变更为8,800万欧元，用于总体经营公司海外太阳能电站项目投资业务。（详见公告2011-014《关于对外投资设立香港超日太阳能科技股份有限公司的公告》及公告2011-026《关于对外投资设立Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.的公告》）
由于海外投资的立项流程较复杂，需经过市商委、市发改委、市外汇管理局以及国家发改委备案审查，故审批周期较长。截止公告日，增资超日香港并设立Chaori Sky Solar Energy S.à r.l. 的投资事宜（经公司第二届董事会第七次会议及2010年年度股东大会审议通过）已通过上述全体部门的审批，但资金尚未到位。
Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.：公司通过超日香港与Sky Capital Europe S.à r.l合资成立的控股孙公司，超日香港占70%股权，于2011年7月7日设立，注册资本2万欧元，用于投资建设欧洲电站项目。（详见公告2011-026《关于对外投资设立Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.的公告》）
该公司原计划注册资本为4,000万欧元（其中超日香港出资2,800万欧元，Sky Capital Europe S.à r.l出资1,200万欧元），本次增资后计划注册资本变更为5,000万欧元（其中超日香港合计出资3,500万欧元，Sky Capital Europe S.à r.l合计出资1,500万欧元）。由于前述审批原因，原计划的2,800万欧元尚未到位，公司管理层基于项目实施的效率考虑，先行以2万欧元注册了该公司，其中公司通过超日香港出资1.4万欧元，占注册资金70%。
CHAORI SOLAR USA, LLC.：公司通过超日香港设立的全资孙公司，于2011年7月12日设立，用于投资建设美国电站项目。（详见公告2011-072《关于对外投资设立CHAORI SOLAR USA, LLC.的公告》）
该公司原计划注册资本为1,000万美元，本次增资后计划注册资本变更为1,220万欧元（或等额的美元）。同样，考虑到项目实施的效率原因，公司已通过超日香港先行注册了该公司，由于美国建立公司无须资本金，故该公司尚无注册资本。
CS solar Project international AG：公司计划通过超日香港与China Solar Gmbh合资成立的控股孙公司，用于投资建设欧洲电站项目。（详见公告2011-088《关于对外投资设立CS solar Project international AG的公告》）
四、本次增资对公司的影响
本次增资将满足公司投资建设海外电站项目的资金需求，将有效落实超日香港的海外电站投资计划，将确保电站项目孙公司Chaori Sky Solar Energy S.à r.l.、CHAORI SOLAR USA, LLC.及CS solar PrjectProject international AG（计划设立）的顺利运营。这有利于公司在当前复杂的光伏行业环境中优先抢占电站建设领域，有利于公司在竞争日益激烈的光伏组件市场中开拓崭新的业务模式，最终有利于提升整个超日公司的盈利能力和综合竞争力。
五、备查文件
公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2011年9月20日
证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-088
上海超日太阳能科技股份有限公司
关于对外投资设立CS solar Project international AG的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“公司”）的全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司（以下或简称“超日香港”）计划与China Solar Gmbh在瑞士合资设立CS solar Project international AG（暂定名），注册资本为8,000万欧元。其中超日香港出资4,080万欧元，占注册资本的51%；China Solar Gmbh出资3,920万欧元，占注册资本的49%。超日香港的投资资金以公司自有资金向超日香港增资或其他符合法律法规要求的方式进行出资。合资公司主要从事太阳能电站设计、发展、建设、投资和转售。
二、其他投资主体的基本情况：
1、公司名称：China Solar Gmbh
2、注册资本：25,000欧元
3、注册地址：Frankfurt Str. 80-82 Eschborn 65760 Germany
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：Jianmin Feng
6、经营范围：新能源工程的投资，开发，以及新能源产品的批发。
7、企业简介：China Solar Gmbh成立于2004年12月22日,是一家拥有高科技专利，主营电站建设的公司。公司目前拥有近百家固定客户、销售渠道稳定，自2008年以来年营业额均超1.5亿欧元，实现税后盈利超过1000万欧元。公司下属各子公司和工程公司约25个，其员工分布于德国、美国、法国、保加利亚、阿拉伯等国家。截止2011年6月份，公司自成立起累计在中国采购组件超过400MW，目前投资并持有的电站约40MW，在建项目约50MW，电站项目主要分布在德国及其欧盟主要国家。另根据掌握的资源地皮等因素，公司目前还储备大约1000MW太阳能电站项目。公司被数家国际大银行上市准备评估为经营模式独特，发展持续稳健的公司，在工程融资方面，很多国际大银行都给予高度认可。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：CS solar Project international AG（暂定名）
2、注册资本：8,000万欧元
3、注册地址：瑞士
4、企业类型：股份有限公司
5、法定代表人：周琦、冯建民（双法人）
6、经营范围：太阳能电站设计、发展、建设、投资和转售
7、资金来源及出资方式：超日香港出资4,080万欧元，占注册资本的51%；China Solar Gmbh出资3,920万欧元，占注册资本的49%。超日香港的投资资金以公司自有资金向超日香港增资或其他符合法律法规要求的方式进行出资。
（以上事项以商务部门核准为准）
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
目前，虽然光伏行业前景整体看好，全年装机容量仍将保持增长，但太阳能组件市场在短期内受各国政策引导的影响，产业链各环节因供求关系导致价格波动较大，行业市场情况极其复杂，公司为了打破组件生产销售的僵局，摆脱企业间低层次的价格竞争，投资建设太阳能电站、积极投身于终端市场成为了企业的一条出路。
2、本次对外投资可能存在的风险
风险主要由以下几方面构成：政治、法律、环保、汇率、监管等。国外电站项目的特点决定了风险是客观存在的，但总体是可控的。首先，公司对政治不稳定、市场需求不大、没有电价补贴政策的国家采取规避的原则。其次，公司将聘请专业资深的环评顾问，对项目的环境可行性展开充分的调研。再次，项目所在国家的货币对人民币的汇率在10:1左右，加之这些国家的电价是包括中国在内的发展中国家的10倍左右，预计国际太阳能电站市场的高盈利态势在10年内不会发生根本性逆转。另外，由于劳动力成本的原因，中国太阳能电池板组件的出口态势不会改变。最后，在项目合作商的问题上，公司会选择拥有几十兆瓦以上国际太阳能电站工程经验的合作方共同开发，从而有效的规避公司在现阶段经验不足的缺陷。
3、本次对外投资对公司的影响
可再生能源逐步取代传统能源是不可逆转的趋势，也是公司投资的前提和基础。电站项目可以实现持续且稳定的收益，最终将增加公司每股收益率和净资产收益率。
五、办理对外投资相关事宜的授权
公司董事会全权授权总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。
六、备查文件
公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2011年9月20日