股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2011—011

  郑州煤矿机械集团股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会的催告通知

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2011年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（临2011-010）。为使广大股东周知并能按时参与，现公告本公司2011年第一次临时股东大会的催告通知。

重要内容提示

● 会议召开日：2011年9月28日（星期三）

● 股权登记日：2011年9月19日（星期一）

● 现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼多功能厅

● 会议表决方式：现场投票+网络投票

郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：

兹定于2011年9月28日（星期三）召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：

一、会议召开时间、地点

1、现场会议时间：2011年9月28日（星期三）上午9:30

2、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼多功能厅

3、网络投票时间：2011年9月28日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、会议方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、会议审议事项

1、《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

2、《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式

2.3发行规模

2.4定价方式

2.5发行对象

2.6 发行时间

2.7发售原则

3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

4、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

5、《关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》

6、《关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》

7、《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

8、《关于修订<公司章程>的议案》

9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

以上议案均为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。其中议案二需经股东大会逐项表决通过。

公司2011年第一次临时股东大会会议资料已于2011年9月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行全文登载。

四、会议出席对象

1、公司股东，即，截至2011年9月19日上海证券交易所A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“郑煤机”（601717）A 股股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

五、股东出席方式

1、股东资格

凡截至2011年9月19日上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“郑煤机”（601717）A股股东，均具有出席本次股东大会的资格。

不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。未出席现场会议的股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。

2、登记办法

拟出席现场会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：

地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167 号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部

传真：0371-67891000

符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、本人身份证。

符合资格的社会公众股股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。

3、登记截止日：2011年9月23日（星期五）

六、其他

1、会期半天、费用自理。

2、咨询电话：0371-67891023

传真：0371-67891000

联系人：张海斌

3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议、第一届监事会第九次会议决议；

2、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

附件1：投资者参加网络投票的操作流程

附件2：股东代理人授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2011年9月20日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称
788717	煤机投票

2、表决议案

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。以2.01元代表议案组2中的子议案2.1，2.02元代表议案组2中的子议案2.2，以此类推。在议案组2中，申报价格2.00元代表议案组2下的全部7个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。

申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
郑煤机	0	同意本次股东大会所有议案	99.00
	1	关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	1.00
	2	关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案方案的议案	2.00
	2.1	发行股票的种类和面值	2.01
	2.2	发行方式	2.02
	2.3	发行规模	2.03
	2.4	定价方式	2.04
	2.5	发行对象	2.05
	2.6	发行时间	2.06
	2.7	发售原则	2.07
	3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	3.00
	4	关于公司前次募集资金使用情况的议案	4.00
	5	关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案	5.00
	6	关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案	6.00
	7	关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	7.00
	8	关于修订《公司章程》的议案	8.00
	9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	9.00
	10	关于修订《董事会议事规则》的议案	10.00
	11	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案	11.00
	12	关于修订《监事会议事规则》的议案	12.00
	本次股东大会所有议案		99.00

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入方向

二、投票举例

1、如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	同意	反对	弃权
788717	买入	99.00	1股	2股	3股

2、如果股东想依次表决议案，如下所示:

（1）对公司议案2中的第3项“发行方式”投赞成票，表决方法如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788717	买入	2.03	1股

（2）对公司议案2中的第3项“发行方式”投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
601717	买入	2.03	2股

（3）对公司议案2中的第3项“发行方式”投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
601717	买入	2.03	3股

三、投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

2、股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2011年修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一一年九月九日

附件2：

授权委托书

兹授权_____________先生/女士(身份证号码：______________________)代表本人/本单位(股东账户：______________________；委托人身份证号码或营业执照号码：______________________；委托人持股数：_____________股)出席郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
2	关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行规模
2.4	定价方式
2.5	发行对象
2.6	发行时间
2.7	发售原则
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4	关于公司前次募集资金使用情况的议案
5	关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案
6	关于本次H股股票发行并上市决议有效期的议案
7	关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
8	关于修订《公司章程》的议案
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案
10	关于修订《董事会议事规则》的议案
11	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案
12	关于修订《监事会议事规则》的议案

委托人(签章)：

委托人法定代表人<如适用>(签章)：

受托人签章：

委托日期： 年 月 日