证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2011-056

  山东华阳科技股份有限公司召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第二次会议决定召开华阳科技2011年第二次临时股东大会，并于2011年9月10日发出了股东大会通知，现将有关会议事项提示如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2011年9月26日上午9点30分

（三）会议地点：山东省宁阳县磁窑镇公司二楼会议室

（四）会议审议事项：

1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

2、《关于<山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；

3、《关于与相关重组方签订有关重大资产重组协议的议案》；

4、《关于与淄博宏达矿业有限公司签订<盈利预测补偿协议>的议案》；

5、《关于提请股东大会批准淄博宏达矿业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》。

（五）会议表决方式：

会议提供现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票为准。

（六）会议出席对象：

1、截至2011年9月19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

（七）登记方法：

1、登记时间：2011年9月22日、23日（上午9：00-11：30,下午2：30-5：00）。

2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权

委托书和出席人身份证办理登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、

上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公

司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

（八）参与网络投票的操作流程：

1、投票流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所系统投票的程序如下：

网络投票时间为2011年9月26日上午9:30－11:30、下午13：00－15:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，具体操作程序如下：

（1）投票代码：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738532	华阳投票	14	A股股东

（2）表决方法：

1）一次性表决方法

如需对本次股东大会全部议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1号-6号	本次股东大会全部6项议案	738532	99.00元	1股	2股	3股

2）分项表决方法

如需对各议案进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	738532	1.00元	1股	2股	3股
	1.01 资产置换	738532	1.01元	1股	2股	3股
	1.02 发行股份的种类和面值	738532	1.02元	1股	2股	3股
	1.03 发行方式及发行对象	738532	1.03元	1股	2股	3股
	1.04 定价原则及交易价格	738532	1.04元	1股	2股	3股
	1.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	738532	1.05元	1股	2股	3股
	1.06 发行数量	738532	1.06元	1股	2股	3股
	1.07 上市地点	738532	1.07元	1股	2股	3股
	1.08 本次发行股份锁定期	738532	1.08元	1股	2股	3股
	1.09 期间损益	738532	1.09元	1股	2股	3股
2	《关于<山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》	738532	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于与相关重组方签订有关重大资产重组协议的议案》	738532	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于与淄博宏达矿业有限公司签订<盈利预测补偿协议>的议案》	738532	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于提请股东大会批准淄博宏达矿业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	738532	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》	738532	6.00元	1股	2股	3股

（3）在“申报股数”项填写表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、投票举例

（1）股权登记日2011年9月19日A 股收市后，如股东拟对本次股东大会全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写 “1股”，进行如下申报：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	99.00元	1股

（2）如股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，如对本次网络投票的第1 号议案《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》进行表决，则申报价格填写“1.00元”，根据表决意见进行如下申报：

投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	1股

投反对票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	2股

投弃权票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738532	买入	1.00元	3股

3、投票注意事项：

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

上海证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

（九）其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系地址：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部

邮政编码：271411

联系人：李庆梅

联系电话：0538-5826208

传 真：0538-5826269

特此通知。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2011年9月21日

附件一：

授权委托书

【股东姓名或名称】作为山东华阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司【】股股份。兹委托【】先生/女士代表本公司/本人出席于2011年9月26日在山东省宁阳县磁窑镇公司二楼会议室召开的山东华阳科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案一	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
	1.01 资产置换
	1.02 发行股份的种类和面值
	1.03 发行方式及发行对象
	1.04 定价原则及交易价格
	1.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
	1.06 发行数量
	1.07 上市地点
	1.08 本次发行股份锁定期
	1.09 期间损益
议案二	《关于<山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
议案三	《关于与相关重组方签订有关重大资产重组协议的议案》
议案四	《关于与淄博宏达矿业有限公司签订<盈利预测补偿协议>的议案》
议案五	《关于提请股东大会批准淄博宏达矿业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字/盖章）：

委托人营业执照注册号/身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签发日期：二○一一年 月 日