股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2011-028

  江中药业股份有限公司

  第五届第二十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2011年9月21日在公司会议室召开，会议通知于9月9日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以“11票同意，0票反对，0票弃权”表决通过了《关于变更生产用地购买计划的议案》。

  为实施公司“以中药产业为主体，经营非处方药、保健品及功能食品”的发展战略，构建公司未来在新产品发展战略上的生产资源储备，经2010年5月17日召开的第五届第十二次会议审议批准，公司计划向江西桑海经济技术开发区（下称：桑海开发区）购买工业用地，总价约为6000万元。

  现由于桑海开发区地块至今尚不具备取得土地的条件，公司将原向桑海开发区购地的计划变更为向江西省南昌市湾里区罗亭开发区（下称：罗亭开发区）购买土地。拟购买的罗亭开发区地块用途为工业用地，面积约450亩（以实际测量数据为准），每亩约13万元，总价不超过6000万元。公司授权经营层在上述总价额度范围内按照相关法律法规规定的程序具体办理土地购买相关事宜。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司

  董事会

  2011年9月21日