股票代码：600699 股票简称：ST得亨 编号：临2011-38

  辽源得亨股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽源得亨股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年9月21日以通讯表决方式召开。会议通知已于9月5日以专人送达、传真的方式向公司董事发出。会议应到非关联董事4名，实际4名非关联董事参加会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，以4票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向控股股东宁波均胜投资集团有限公司之控股子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司申请无息借款的关联交易议案》。

  本议案涉及关联交易，关联董事王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生、刘玉达先生、张盛红先生回避表决。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  辽源得亨股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十二日

  股票代码：600699 股票简称：ST得亨 编号：临2011-39

  辽源得亨股份有限公司关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  本公司完成破产重整后，全部资产和负债已被剥离，暂无生产经营及其他收入来源。为了保证公司人员日常开支、重组期间中介费支出等的资金需求,公司董事会拟向公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司(以下简称均胜集团)之控股子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司（以下简称均胜汽车电子）申请不超过1600万元的无息借款,使用期限2011年度。

  均胜集团是公司的控股股东，其持有本公司21.83%的股权，均胜汽车电子系均胜集团的控股子公司,因此该项借款构成了关联交易。

  2011年9月21日，公司采取通讯表决的方式召开了第七届董事会第二次会议，会议应到董事4人，实到董事4人。会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东宁波均胜投资集团有限公司之控股子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司申请无息借款的关联交易议案》（关联董事王剑峰先生、范金洪先生、叶树平先生、刘玉达先生、张盛红先生回避表决）。

  二、关联方介绍

  公司名称：宁波均胜汽车电子股份有限公司

  注册地点：宁波市高新区聚贤路1266号

  注册资本：8000万人民币

  注册日期：2003年3月3日

  经营期限：2003年3月3日至长期

  法定代表人：王剑峰

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：橡塑制品、金属制品、电子元件、汽车配件、汽车关键零部件（发动机进气增压器）、汽车电子装置制造（车身电子控制系统）、模具设计、制造、加工。

  三、关联交易标的基本情况

  公司董事会向控股股东宁波均胜投资集团有限公司之控股子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司申请不超过1600万元的无息借款，以解决2011年上市公司人员日常开支、重组期间中介费支付等的资金需求。

  四、交易的定价政策及定价依据

  考虑到公司目前的财务状况，本次关联交易的借款利息，均胜汽车电子予以减免。

  五、本次关联交易目的及交易对上市公司的影响

  本次关联交易保证了公司人员日常开支、重组期间中介费支出等的资金需求，有利于公司资产重组的顺利推进，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

  六、独立董事事前认可情况及独立董事意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前对本次关联交易的有关材料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并对本次关联交易发表了如下独立意见：

  公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司重组进程，不存在损害公司利益及中小股东利益的行为。

  七、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于关联交易的独立意见。

  特此公告。

  辽源得亨股份有限公司董事会

  2011年9月22日