证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-046

上海航天汽车机电股份有限公司

2011年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2011年9月20日下午，在上海漕溪路222号航天大厦北楼召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	353
其中：出席现场会议的股东及股东代理人人数	62
参加网络投票的股东人数	291
所持有表决权的股份总数（股）	527,210,597
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	501,406,782
参加网络投票的股东持有股份总数	25,803,815
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.06
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	52.37
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	2.69

（三）本次会议由董事会召集，现场会议由董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事陆本清、独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，分别委托董事左跃、独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人，出席会议的监事5人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案3、4、5、6关联股东上海航天工业总公司、上海新光电讯厂、上海航天有线电厂回避表决。

公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最终核准的结果为准。

议案 序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)	是否 通过
1	《关于前次募集资金使用情况的报告》	526,487,714	99.8629	332,310	0.0630	390,573	0.0741	通过
2	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	526,140,949	99.7971	332,310	0.0630	737,338	0.1399	通过
3	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
	事项1：发行股票的种类和面值	37,118,588	97.1982	352,810	0.9239	717,138	1.8779	通过
	事项2：发行方式和发行时间	37,118,588	97.1982	352,810	0.9239	717,138	1.8779	通过
	事项3：发行对象及认购方式	37,118,588	97.1982	352,810	0.9239	717,138	1.8779	通过
	事项4：发行数量	37,118,588	97.1982	352,810	0.9239	717,138	1.8779	通过
	事项5：定价基准日及发行价格	37,118,588	97.1982	354,410	0.9281	715,538	1.8737	通过
	事项6：限售期	37,118,588	97.1982	352,810	0.9239	717,138	1.8779	通过
	事项7：上市地点	37,118,588	97.1982	352,810	0.9239	717,138	1.8779	通过

	事项8：募集资金数量和用途	37,118,588	97.1982	352,810	0.9239	717,138	1.8779	通过
	事项9：本次发行前的滚存利润安排	37,118,588	97.1982	438,810	1.1491	631,138	1.6527	通过
	事项10：本次发行决议有效期	37,118,588	97.1982	352,810	0.9239	717,138	1.8779	通过
4	关于《2011年度非公开发行A 股股票预案（修订版）》的议案	37,118,588	97.1982	330,810	0.8663	739,138	1.9355	通过
5	关于《2011年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案	37,118,588	97.1982	330,810	0.8663	739,138	1.9355	通过
6	《关于非公开发行涉及关联交易事项以及公司与航天投资控股有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》	37,111,988	97.1810	330,810	0.8663	745,738	1.9527	通过
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》	526,134,049	99.7958	330,810	0.0627	745,738	0.1415	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、陈巍律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十二日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-047

关于公司与张掖市人民政府

签署太阳能光伏产业开发合作

协议书的公告

2011年9月16日，公司和张掖市人民政府签署了《甘肃省张掖市太阳能光伏产业开发合作协议书》，双方在合作发展、互利共赢的基础上，充分利用张掖市及其周边地区太阳能资源，在未来3-5年，共同开发建设200MW太阳能光伏电站以及年产100MW太阳能光伏组件的配套生产能力。开发合作协议书主要内容如下：

1、张掖市人民政府积极协助公司落实一期20MW光伏电站项目建设条件，协调省发改委完成项目的核准，公司确保10月底完成核准并开工建设，力争年内建成。

2、张掖市人民政府同意公司太阳能光伏组件厂进驻张掖工业园区生态科技产业园，项目用地达到“五通一平”。公司根据后续项目和张掖周边市场的规模，力争2012年年底达到100MW生产能力。

3、为了落实双方合作目标，张掖市人民政府承诺积极落实税收等方面的优惠政策，确保合作项目的建成投产。

公司将根据合作项目实际进展情况，履行相关审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险，特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一一年九月二十二日