证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2011-025

  四川天一科技股份有限公司

  关于董事去世的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  2011年9月22日公司接西南化工研究设计院通告：本公司董事、西南化工研究设计院党委副书记彭布尔同志已于2011年9月9日凌晨1:45因病去世，享年58岁。

  彭布尔同志在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对彭布尔先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对彭布尔先生的去世表示沉痛哀悼。

  彭布尔先生去世后，本公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人数。本公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。

  特此公告。

  四川天一科技股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十二日