证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2011－014

  上海三爱富新材料股份有限公司

  第七届第六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三爱富新材料股份有限公司七届六次董事会会议通知于2011年9月14日以电子邮件形式发出，本次会议采用通讯表决方式进行。截止2011年9月22日，共计收到董事审核意见9份，公司9名董事均参加本次会议表决。

  会议审议并一致通过了以下议案：

  1、关于公司拟与杜邦中国集团有限公司共同投资设立合资企业的议案；

  2、关于参与子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司4%股权摘牌的议案。

  中国电子财务有限责任公司将其持有的常熟三爱富中昊化工新材料有限公司4%股权通过公开挂牌方式进行转让，董事会同意公司参与摘牌，受让上述4%挂牌股权。如本次股权受让成功，公司将合计持有常熟三爱富中昊化工新材料有限公司74%股权。

  特此公告

  上海三爱富新材料股份有限公司

  二○一一年九月二十三日

  证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2011-015

  上海三爱富新材料股份有限公司

  关于与杜邦中国集团有限公司

  签署合资意向书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年9月22日和杜邦中国集团有限公司（以下称为“杜邦中国”）就拟共同投资设立合资企业签署《意向书》。

  《意向书》主要条款如下：

  1、公司和杜邦中国预计于2012年在中国江苏省常熟市海虞镇成立合资企业；

  2、合资企业计划拥有强大实力以支持中国快速成长中的氟聚合物市场；

  3、合资企业将在新产能和技术方面做出重大投资，主要生产聚四氟乙烯（PTFE）和聚全氟乙丙烯（FEP）树脂；

  4、双方同意，杜邦将投资拥有并持有合资公司注册资本的百分之五十（50%）；三爱富将投资拥有并持有合资公司注册资本的百分之五十（50%）。

  上述事项均为基本意向，公司董事会已授权经营层与杜邦中国进行深度协商谈判。在基本合作意向的基础上，对合资项目进行进一步可行性研究。

  本公司将及时跟进上述合资项目的进展情况，并严格按照上海证券交易所规定履行信息披露义务。

  特此公告

  上海三爱富新材料股份有限公司

  二○一一年九月二十三日