股票代码：600232 股票简称：金鹰股份 公告编号：2011－027

  浙江金鹰股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决、修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011 年9月22日

  2、召开地点：浙江金鹰股份有限公司三楼第一会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长傅国定

  6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席会议的股东（代理人）共 1 人，代表股份 170,952,293 股，占公司有表决权总股份 364,718,544 股的 46.87%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  三、会议以现场记名投票表决的方式通过了：

  《关于变更募集资金用途的议案》

  表决结果：赞成 170,952,293 股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所胡小明、张轶男律师出席见证并出具《法律意见书》。结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的2011年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江金鹰股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十二日