股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2011-037号
晋亿实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2011年9月22日上午9:30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开；网络投票时间为2011年9月22日上午9:30—11:30，下午13:00－15:00。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数320人，代表股份487,265,729股，占公司股份总数73,847万股的65.98%。其中出席现场会议股东及授权代表人数6人，代表股份467,866,987股，占公司股份总数73,847万股的63.36%；参加网络投票的股东人数314人，代表股份19,398,742股，占公司股份总数73,847万股的2.63%。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司董事、监事、高管人员及华泰证券股份有限公司和浙江六和律师事务所相关人员出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意486,790,719股，占出席会议有效表决权股份总数的99.90%；反对237,710股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权237,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：
事项1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意55,909,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.25%；反对243,010股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权750,200股，占出席会议有效表决权股份总数的1.32%。
事项2、发行方式和发行时间
表决结果：同意55,909,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.25%；反对242,410股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权750,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.32%。
事项3、发行对象和认购方式
表决结果：同意55,909,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.25%；反对242,410股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权750,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.32%。
事项4、发行数量
表决结果：同意55,912,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.26%；反对242,410股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权747,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.31%。
事项5、定价基准日及定价原则
表决结果：同意55,912,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.26%；反对242,410股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权747,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.31%。
事项6、限售期
表决结果：同意55,909,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.25%；反对242,410股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权750,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.32%。
事项7、上市地点
表决结果：同意55,909,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.25%；反对242,410股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权750,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.32%。
事项8、募集资金数额和用途
表决结果：同意55,909,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.25%；反对242,410股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权750,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.32%。
事项9、本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意55,878,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.20%；反对273,410股，占出席会议有效表决权股份总数的0.48%；弃权750,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.32%。
事项10、本次非公开发行决议有效期
表决结果：同意55,909,463股，占出席会议有效表决权股份总数的98.25%；反对242,410股，占出席会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权750,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.32%。
3、审议通过《晋亿实业股份有限公司非公开发行股票预案》；
由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：
表决结果：同意55,913,963股，占出席会议有效表决权股份总数的98.26%；反对235,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.41%；弃权753,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.33%。
4、审议通过《关于本次非公开发行控股股东认购股票涉及重大关联交易的议案》；
由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：
表决结果：同意55,902,763股，占出席会议有效表决权股份总数的98.24%；反对235,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.41%；弃权764,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.35%。
5、审议通过《关于本次非公开发行股票部分募集资金收购晋正自动化涉及重大关联交易的议案》；
由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：
表决结果：同意55,646,163股，占出席会议有效表决权股份总数的97.79%；反对225,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%；弃权1,031,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.81%。
6、审议通过《关于修订<晋亿实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意486,265,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.79%；反对225,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权774,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%。
7、审议通过《关于公司收购晋正自动化涉及评估事项意见的议案》；
由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：
表决结果：同意55,672,163股，占出席会议有效表决权股份总数的97.84%；反对458,310股，占出席会议有效表决权股份总数的0.81%；弃权772,200股，占出席会议有效表决权股份总数的1.35%。
8、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数430,363,056股按照有关规定回避了表决。其他非关联股东表决结果如下：
表决结果：同意55,641,163股，占出席会议有效表决权股份总数的97.78%；反对225,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.40%；弃权1,036,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.82%。
9、审议通过《关于新设全资子公司实施募集资金项目的议案》；
表决结果：同意486,239,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.79%；反对225,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权800,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%。
10、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》；
表决结果：同意486,265,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.79%；反对225,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权774,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%。
11、《关于公司非公开发行股票后修改公司章程的议案》；
表决结果：同意486,040,219股，占出席会议有效表决权股份总数的99.75%；反对455,810股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%；弃权769,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%。
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意486,270,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对225,210股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权769,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所朱亚元律师、高金榜律师、林超律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、网络投票的程序与方式、社会公众股东参与表决等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。《公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
备查文件目录：
1、经与会董事签字确认的公司2011年第一次临时股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二0一一年九月二十三日