证券代码：600696 证券简称：多伦股份   编号：临2011－021

  上海多伦实业股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议

  暨召开公司2011年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年9月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月19日发出，会议应出席董事4名（原五名董事现一名已辞职），实际参加董事4名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议通过审议、表决，形成如下决议：

一、以四票同意，审议通过《关于提名陈有忠为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

董事会于2011年9月21日收到董事长林建星提交的书面辞职报告。因个人创业原因，林建星先生提请董事会辞去公司董事及董事长职务。根据《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会即生效。林建星先生辞职后不在本公司担任其他职务。董董事会同意其辞职提请并提名陈友忠为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

二、以四票同意，审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2011年10月11日召开公司2011年第一次临时股东大会。具体事项如下：

（一）会议召开事项

1、会议召开时间：2011 年10月11日（星期二）上午10:00

2、会议地点：上海市虹口区长春路158号上海虹叶酒店三楼会议室。

3、会议方式：现场投票。

4、股权登记日：2011年9月29日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议出席对象

（1）截止2011年9月29日（星期四）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项：关于增补陈友忠为公司第六届董事会董事的议案

（三）会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。

个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

股东可于9月30日通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

（四）其它事项：

1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。

2、联系方式

联系地址：上海市虹口区甜爱路36号 联系人： 何 佳

联系电话：021－56715833 传真：021－56716233

特此公告。

上海多伦实业股份有限公司董事会

二0一一年九月二十三日

附件一 董事候选人简历

陈友忠 男，1963年出生，大学学历、中共党员。历任福建兴业证券总裁助理；福建财政证券（华兴信托证券部）副总经理；华泰证券上海总部总经理；东吴证券总裁助理兼投行部总经理；华泰证券福建中心营业部总经理兼投资银行福建部总经理及投资业务决策委员会委员、企业融资部总监；金元证券投资银行总部董事、总经理。

附件二

上海多伦实业股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

本人／本单位 作为上海多伦实业股份有限公司的股东，兹委托先生/女士 代为出席公司2011 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补陈友忠为公司董事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托日期：2011年 月 日

有效期：2011年 月 日至2011年 月 日