股票代码：600509 股票简称：天富热电 2011—临040

  新疆天富热电股份有限公司

  第三届董事会第四十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2011年9月22日上午10：00分以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议审议通过如下事项：

  1.关于投资建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网的议案；

  同意投资5000万元建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网工程，并将该工程列入2011年度经营计划。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  2.关于石河子市天源燃气有限公司出资设立控股子公司的议案；

  同意石河子市天源燃气有限公司出资3186万元与五位自然人股东共同投资设立石河子市天众天然气有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）。天众天然气有限公司总投资6261万元，注册资本1100万元，天源燃气公司占其总投资和注册资本的比例均为51%。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  3.关于提名石安琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

  同意提名石安琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

  石安琴女士简历请见附件。

  本事项还须提交公司股东大会审议。

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2011年9月22日

  股票代码：600509 股票简称：天富热电 2011—临041

  新疆天富热电股份有限公司

  第三届监事会第三十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于2011年9月22日上午10：00分以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票2张，监事谢晓华女士因在外出差，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议审议通过如下事项：

  1.关于投资建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网的议案；

  同意投资5000万元建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网工程，并将该工程列入2011年度经营计划。

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  2.关于石河子市天源燃气有限公司出资设立控股子公司的议案；

  同意石河子市天源燃气有限公司出资3186万元与五位自然人股东共同投资设立石河子市天众天然气有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）。天众天然气有限公司总投资6261万元，注册资本1100万元，天源燃气公司占其总投资和注册资本的比例均为51%。

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  3.关于提名石安琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

  同意提名石安琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

  石安琴女士简历请见附件。

  本事项还须提交公司股东大会审议。

  同意2票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司监事会

  2011年9月22日

  股票代码：600509 股票简称：天富热电 2011—临042

  新疆天富热电股份有限公司对外投资公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、投资标的名称：石河子市天众天然气有限公司。

  2、石河子市天源燃气有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其80%的股份。

  3、投资金额和比例：投资总额6261万元，注册资本1100万元，其中石河子市天源燃气有限公司投资3186万元，占投资总额和注册资本的比例均为51%。

  特别风险提示：

  投资标的本身存在的风险：天然气终端销售价格由政府定价，同时上游气源由中石油等垄断型企业控制，公司业务在市场发生变动时不易做出及时调整。

  一、对外投资概述

  1、随着国内成品油价格不断攀升，CNG（压缩天然气）汽车的经济性凸显，石河子市及周边地区车辆改装CNG燃料的数量日显庞大，但石河子地区CNG加气站数量有限，车辆派长队加气已成为惯常现象，市场对新增CNG加气站的需求十分迫切。为满足市场需求，同时为公司增加效益，天源燃气公司拟与5位自然人股东：田荣刚、曹天娥、赵恒产、李晋、翁恩来共同出资设立石河子市天众天然气有限公司。

  天众天然气有限公司主要经营车用CNG加气站业务，拟投资总额6261万元，注册资金1100万元，其中天源燃气公司出资3186万元，占投资总额和注册资金的比例均为51%；其他五位自然人股东合计出资3080万元，占投资总额和注册资金的比例均为49%。

  2、2011年9月22日上午10：30分，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于石河子市天源燃气有限公司出资设立控股子公司的议案》，该议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  3、本次交易不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  天众天然气有限公司拟投资总额6261万元，注册资金1100万元，其中天源燃气公司出资3186万元，占投资总额和注册资金的比例均为51%；其他五位自然人股东合计出资3080万元，占投资总额和注册资金的比例均为49%。公司设立后主要从事车用CNG加气站业务经营。

  三、对外投资对公司的影响

  天众天然气有限公司的设立，是在保证公司对投资的控制权的同时，充分利用了外部资金分散投资风险，投资安全有较高的保障；其次，由于成品油价格高企，CNG汽车的使用经济性明显优于汽油燃料汽车，汽车油改气势头愈见高涨，而本地区车用CNG加气站十分有限，市场缺口明显，此时进入，盈利预期较强，而风险相对较小。

  四、对外投资的风险分析

  作为基础能源产品，天然气的终端销售价格由政府定价，同时上游气源由中石油等垄断型企业控制。当上游供应不畅；或上游供货价格上涨，而终端销售价格不能及时调整时，会给公司经营带来不利的影响。为此，天源燃气公司正与中石油下属企业新捷燃气公司协商谈判，以期签署长期供货合同，增加天然气供应量；同时也积极接触国内外其他天然气供应商，争取实现天然气来源的多样化，减轻气源受制的窘境。

  五、备查文件目录

  1、公司第三届董事会四十九次会议决议。

  特此公告。

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2011年9月22日

  石安琴女士简历

  石安琴，女，1962年出生，汉族，二级执业律师。1984年毕业于西北政法学院法律系法律专业，法律本科学士学位。曾任中共党校系统法学教员多年。1994年开始律师执业，现为广州金鹏律师事务所高级合伙人、全国律师协会知识产权委员会委员、广东省律师协会继续教育委员会委员、广州市律师协会民事专业委员会副主任。