股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2011-037

北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2011年9月21日在公司会议室召开第四次会议，本次会议通知于2011年9月13日以电子邮件方式发出，会议应到董事11名，实到董事11名。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

参与表决的董事审议并通过了如下议案：

一、为全资子公司万通投资私人有限公司提供担保的议案。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对

二、同意公司与华润深国投信托有限公司共同发起设立万通核心成长股权投资基金的议案。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、召开公司2011年度第五次临时股东大会的议案。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2011年9月21日

股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2011-038

北京万通地产股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：万通投资私人有限公司(Vantone Investment Pte. Ltd.)

本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量1200万美元(约合人民币7680万)，累计7680万元

本次是否有反担保：否

对外担保累计数量：15.57亿元

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司第五届董事会于2011年9月21日召开了第四次会议，会议审议并通过了公司为全资子公司万通投资私人有限公司(Vantone Investment Pte. Ltd.)向招商银行贷款提供1200万美元担保的议案。

表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。

依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2011年第五次临时股东大会审议并批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：万通投资私人有限公司(Vantone Investment Pte. Ltd.)

法定代表人：

注册资本：1美元

经营范围：对外投资

该公司为本公司在境外注册的全资子公司。

三、董事会意见

此次贷款成功，将有利于公司拓展海外业务，增强公司主业的盈利能力。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司北京万通龙山置业有限公司、天津富铭置业有限公司及天津万通时尚置业有限责任公司、北京万通时尚置业有限公司、杭州万通时尚置业有限公司、成都万通时尚置业有限公司及香河万通房地产开发有限公司提供总计14.8亿元的担保。

本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的48.78%。

截止目前，本公司无逾期担保。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2011年9月21日

股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2011-039

北京万通地产股份有限公司

关于召开2011年度第五次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2011年度第五次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议时间、地点、召开方式：

1.召开时间：2011年10月10日上午9：30

2.召开地点：万通地产第一会议室

3.召开方式：现场召开

二、会议议程：

（一）审议关于为全资子公司万通投资私人有限公司提供担保的议案。

三、会议出席人员：

1.截止2011年9月26日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；

2.公司现任董事、监事及高管人员；

3.公司常年法律顾问。

四、登记办法：

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4.登记时间：2011年9月30日上午9：00至下午5：00；

5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）

6.联系方式：联系人 程晓晞、王同伟

联系电话 010—59070788/59071169

传真 010—59071159

邮政编码 100020

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2011年9月21日

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2011年度第五次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：

股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2011-040

北京万通地产股份有限公司

董事会关于与华润深国投信托有限公司共同发起设立万通核心成长股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2011年9月21日在公司会议室召开第四次会议，本次会议通知于2011年9月13日以电子邮件方式发出，会议应到董事11名，实到董事11名。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

会议审议通过了同意公司与华润深国投信托有限公司共同发起设立万通核心成长股权投资基金的议案，现将有关信息披露如下：

基金基本要素
基金名称	深圳市万通核心成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金规模	3.726亿元
GP	万通深国投（深圳）股权投资基金管理有限公司（该公司由我公司全资子公司和华润深国投信托有限公司全资子公司各出资250万元组建，持股比例分别为50%）作为普通合伙人认购400万元基金份额。
LP1	华润信托发行信托计划募集资金3.5亿元，作为有限合伙人加入基金
LP2	我公司出资1860万元，作为有限合伙人加入基金
基金的退出	（1） 正常退出：由基金和我公司在市场上寻找合适投资人，收购我公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司（以下简称项目公司，该公司目前经营万通中心D座物业。）100%股权或整栋购买项目公司物业方式退出，信托有限合伙人年化收益率实现超过20%以上收益部分归我公司有限合伙人。 （2） 非正常退出：若32个月后，仍未找到合适投资人，则由我公司回购基金持有股权，保证信托投资人实现年化8%的收益率。

信托计划基本要素
信托计划名称	华润信托·万通城市商业中心基金项目集合资金信托计划
信托计划规模	3.5亿元
期限	2+1年
资金运用	信托计划资金通过加入深圳市万通核心成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为对合伙企业的出资，并成为合伙企业的有限合伙人的方式投资于北京万通中心D座物业。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2011年9月21日