证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2011-048

  浙江南洋科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2011年9月11日以书面或电话的形式送达，会议于2011年9月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，作出如下决议：

  1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司内控规则落实自查表和整改计划的议案》。

  《浙江南洋科技股份有限公司内控规则落实自查表和整改计划》刊登于2011年9月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十二日