证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011—26号

  上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申华控股股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议于2011年9月23日以通讯方式召开，会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过决议如下：

  一、 通过了关于公司向民生银行申请2亿元借款的议案；

  经审议，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度人民币2亿元整，并以公司持有的54,000,000股广发银行股份有限公司股权提供质押，期限3年。

  二、通过了关于公司向上海银行申请6500万元借款的议案。

  经审议，董事会同意公司向上海银行浦东分行申请流动资金循环借款人民币6500万元，期限一年，其中：4000万元由本公司持有的金杯汽车股份有限公司（股票代码：600609）2000万股股权作质押担保。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2011年9月23日