证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2011-024

  浙江栋梁新材股份有限公司

  第五届董事会第五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江栋梁新材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年9月13日以书面、通讯方式发出通知，于2011年9月23日上午在公司行政大楼会议室召开。公司应到董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长陆志宝先生主持。经与会董事讨论，会议审议情况如下：

  一、以9票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》；

  公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

  特此公告！

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  2011年9月23日