关于重型机械怀柔工厂项目的
董事会决议公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—048
北汽福田汽车股份有限公司
关于重型机械怀柔工厂项目的
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年9月19日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于重型机械怀柔工厂项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司董事会投资委及投资委顾问对该议案进行了认真审核，同意该议案。
本公司共有董事15名，截止2011年9月23日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重型机械怀柔工厂项目的议案》：
（一）项目背景：
起重机行业在中国正处于市场的高速成长期，具有较大的利润空间和发展潜力。重型机械业务已被列为公司“十二五”期间重点发展的五大产业之一，但目前，公司没有起重机生产工厂，且宣化泵送工厂已不能满足未来市场的需求，具有较大的产能缺口。鉴于此，公司经过充分的调研和评估，拟在怀柔区庙城镇桃山工业区建设重型机械工厂，生产起重机产品（汽车起重机、履带起重机等），并扩大泵送产品（泵车等）产能，补充现有制造资源的产能缺口。
该项目风险可控，对于实现公司的“十二五”规划具有重要的意义，符合福田公司当前和长远利益。
（二）决议内容：
1、同意出资213451万元建设重型机械怀柔工厂项目；
2、授权经理部门办理相关事宜。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一一年九月二十三日
备查文件：
1、董事会决议；
2、董事会投资委及投资委顾问审核意见。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2011—049
北汽福田汽车股份有限公司
关于建设重型机械怀柔工厂
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟出资213451万元建设重型机械怀柔工厂项目。
一、项目概述
根据福田公司“十二五”战略规划，公司将在“十二五”期间重点发展五大产业，其中之一为重型机械业务，以分享重型机械行业的高速增长，为公司创造新的利润增长点。经充分调研评估，公司拟出资213451万元建设重型机械工厂，生产起重机产品，并扩大泵送产品产能，补充产能缺口。
二、项目必要性和可行性分析
1、市场及行业分析：起重机产品市场目前处于高速增长的成长期，未来发展潜力巨大。泵送产品市场需求环境良好，处于稳步上升的竞争阶段，海外市场机会巨大。
2、竞争分析：随着我国经济建设的发展，重型机械产品市场发展空间巨大。如果产品定位合适，销售模式灵活，竞争策略得当，再加上公司目前商用车行业的优势地位，福田公司可以抓住机会，切入市场，并分享到理想的市场份额。
3、现有制造资源分析及产能缺口分析：目前公司没有起重机生产工厂，且宣化泵送工厂也已不能满足未来市场的需求。为满足公司“十二五”期间的发展，亟需扩大产能，建设工厂，补充产能缺口。
三、项目建设情况
（一）工厂选址：北京市怀柔区。
（二）项目投资及产能：
本项目预计投资21.3亿。最终年产能为4000台/年，最大产能为6000台/年。
本项目的投资回收期为7.1年，内部报酬率为18.6％，各项指标处于合理范围之内，是可行的。
四、对上市公司的影响
项目总投资21.3亿。其中40%为银行贷款，60%为自有资金及股东投入。建设期利息用自有资金支付。
本项目预计2013年1月底竣工。预计产品投产后将有助于公司业绩的提升。
五、项目风险分析及应对措施
（一）宏观环境风险：
当前中国经济增长消费对于经济增长的贡献基本上保持稳定，但中国劳动力成本不断攀升等问题，可能使得这种经济增长模式在未来面临着不确定性。
应对措施：提高成本控制能力，在采购、生产、营销、人力等运营环节加强成本控制，例如通过平台化生产、集约采购等手段有效控制成本。同时，加强各级别人才及劳动力的储备，加强人力资源规划的系统性和科学性。
（二）市场风险方面：
国内基础建设投资放缓，经过几年高速增长，起重机市场保有量迅速增大，抑制新增需求增长；起重机报废时间长，更新需求释放缓慢。
应对措施：公司将在立足国内市场的同时注重开发国际市场，提高出口产品的比例，提升产品销量。
（三）环保风险方面：
主要是排放法规、国内交通法规等道路政策的影响。
应对措施：公司一直持续关注国内排放法规及交通法规的研究，并对如何应对有较好的心得与经验。
（四）生产风险：
产品在产能、工艺水平、产品质量及可靠性方面存在一定风险。
应对措施：随着公司在生产环节上的纵向拓展，结构件等重大产品资源自产比例都将逐步提升，这对未来工艺水平、质量控制等方面将起到很大的推动作用。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一一年九月二十三日
备查文件：
1、董事会决议；
2、董事会投资委和投资委顾问审核意见。