证券代码：600728 证券简称： 新太科技 编号：临2011-034

新太科技股份有限公司第六届董事会

2011年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会2011年第八次临时会议于2011年9月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年9月15日以短信、邮件等方式向全体董事发出。公司共有董事9名，实际表决的董事为8名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整定价基准日和发行价格的议案》

根据公司2011年度第一次临时股东大会的授权，并根据近期国内证券市场变化的实际情况，公司对本次非公开发行股票的定价基准日和发行价格进行调整：本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2011年第八次临时会议决议公告日，即2011年9月24日；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于9.81元/股。由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案》

根据上述方案调整的情况，对《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》进行修订。修改后的《公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》内容详情见上海证券交易所网站。

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2011年10月10日下午14:30点在公司会议室召开公司2011年第四次临时股东大会，审议《关于调整定价基准日和发行价格的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案》。详细通知见股东大会通知公告。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011-09-23

证券代码：600728 股票简称：新太科技 编号：临2011-035

新太科技股份有限公司

关于召开2011年第四次临时股东大会的

通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：现场会议时间2011年10月10日下午14：30，网络投票时间2011年10月10日09：30－11：30，13：00－15：00

●股权登记日：2011年9月30日

●现场会议召开地点：公司一楼会议室

●会议方式：以网络投票和现场投票相结合方式召开

新太科技股份有限公司第六届董事会2011年第八次临时会议决定于2011年10月10日召开公司2011年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)现场会议时间：2011年10月10日14：30

网络投票时间：2011年10月10日09：30－11：30，13：00－15：00

(二)现场会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路4号

(三)会议召集人：新太科技股份有限公司第六届董事会

(四)会议召开方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票：网络投票的操作方式见附件2。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

二、会议审议事项

1、关于调整定价基准日和发行价格的议案

2、关于<公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《新太科技股份有限公司第六届董事会2011年第八次临时会议决议公告》。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2011年9月30日，截止2011年9月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)公司聘请的律师及保荐代表人。

四、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间：2011年10月9日08：30－12：00，13：30－17：30。

(二)登记地点：公司董事会办公室

(三)登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年10月9日17：30时前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

五、其他事项

(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人：王文捷

(三)联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

(四)邮政编码：510665

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011年9月23日

附件：1、授权委托书

2、网络投票的操作流程

附件1： 授 权 委 托 书

本人/本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	关于调整定价基准日和发行价格的议案
2	关于<公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

附件2：网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、投票代码

通过交易系统进行网络投票的起止时间：2011年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
738728	新太投票	买入	对应申报价格

2、表决议案

输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：

序号	议案	对应申报价格
1	关于调整定价基准日和发行价格的议案	1元
2	关于<公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）>的议案	2元

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

4、确认投票委托完成

5、投票举例

如对审议的《关于调整定价基准日和发行价格的议案》投同意票,其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738728	买入	1元	1股

如某投资者对审议的《关于调整定价基准日和发行价格的议案》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同，如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738728	买入	1元	2股

如某投资者对审议的《关于调整定价基准日和发行价格的议案》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同，如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738728	买入	1元	3股

6、投票结果查询

通过上海证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询投票结果。

7、投票注意事项

(1) 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。