第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2011-034
广东太安堂药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2011年9月23日上午在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2011年9月13日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事9名，实参会董事9名，会议有效表决票数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《公司内控规则落实自查表》。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
《太安堂药业股份有限公司内控规则落实自查表》、《广发证券股份有限公司关于广东太安堂药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司与广发证券股份有限公司签订委托代办股份转让协议的议案》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《财务管理信息系统建设的实施方案》。
根据广东证监局《关于加强辖区上市公司财务管理信息系统建设的指导意见》（广东证监[2011]100号）的要求，公司对财务管理信息系统的现状进行认真分析研究，制定了《财务管理信息系统建设的实施方案》。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2011年半年度报告更正的议案》。
《太安堂药业股份有限公司关于2011年半年度报告的更正公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。更正后的公司《2011年半年度报告全文》、《2011年半年度报告摘要》及《2011年半年度财务报告》已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十三日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2011－035
广东太安堂药业股份有限公司
关于2011年半年度报告的更正公告
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月16日披露的《2011年半年度报告全文》、《2011年半年度报告摘要》（公告编号：2011-027）及《2011年半年度财务报告》中的现金流量表及相关数据存在差错，经认真核查，现予以更正，具体情况如下：
一、更正说明
（一）在2011年半年度报告的财务报告中，由于公司财务人员的疏忽，在编制现金流量表时出现部分科目的归集错误，具体情况如下：
（1）收购广东雷霆国药有限公司制药资产支付的2,400万元错归类入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目（400万元预付款）和“支付的其他与投资活动有关的现金”项目（2,000万元余款），支付汕头市金海建筑公司工程款3,700万元错归类入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目，以上三笔款项应调整归入“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目。
（2）支付销售费用/管理费用/营业外支出28,633,729.12元错归类入“购买商品、接受劳务支付的现金”项目,应调整归入“支付的其他与经营活动有关的现金”项目。
（3）抵消母子公司之间的往来款原为327,618,664.20元，应更正为347,304,529.40元，差额为-19,685,865.20元。
（二）现金流量表科目的具体更正情况：
（1）“购买商品、接受劳务支付的现金”调减69,633,729.12元，具体为：（4,000,000.00+37,000,000.00+28,633,729.12）元；
（2）“支付的其他与经营活动有关的现金”调增8,947,863.92元，具体为：（28,633,729.12-19,685,865.20）元；
（3）“收到的其他与经营活动有关的现金”调减19,685,865.20元；
（4）“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”调增61,000,000.00元，具体为：（4,000,000.00+37,000,000.00+20,000,000.00）元；
（5）“支付的其他与投资活动有关的现金”调减20,000,000.00元。
更正后，公司2011年1-6月的经营活动产生的现金流量净额由-152,724,386.47元变更为-111,724,386.47元，投资活动产生的现金流量净额由-30,674,426.56元变更为-71,674,426.56元，每股经营活动产生的现金流量净额为-1.12元。
本次更正不影响公司已披露的资产负债表、利润表、所有者权益变动表等财务报表中各项数据。
二、更正情况（更正处以字体加粗显示）
2011年1-6月合并现金流量表更正对比
单位：元
| 项 目 | 更正前 | 更正后 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,825,838.42 | 148,825,838.42 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,347,862.64 | 42,661,997.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,173,701.06 | 191,487,835.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,227,175.39 | 250,593,446.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,842,527.51 | 5,842,527.51 |
| 支付的各项税费 | 19,308,473.93 | 19,308,473.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,519,910.70 | 27,467,774.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,898,087.53 | 303,212,222.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,724,386.47 | -111,724,386.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,192,436.20 | 71,192,436.2 |
| 投资所支付的现金 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,481,990.36 | 481,990.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,674,426.56 | 71,674,426.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,674,426.56 | -71,674,426.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184,398,813.03 | -184,398,813.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 459,151,436.38 | 459,151,436.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,752,623.35 | 274,752,623.35 |
2011年1-6月母公司现金流量表更正对比
单位：元
| 项 目 | 更正前 | 更正后 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,140,126.29 | 138,140,126.29 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 245,220,962.48 | 245,220,962.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,361,088.77 | 383,361,088.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,420,072.62 | 133,971,713.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,353,868.72 | 4,353,868.72 |
| 支付的各项税费 | 14,046,165.68 | 14,046,165.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,206,188.33 | 130,654,547.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 314,026,295.35 | 283,026,295.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,334,793.42 | 100,334,793.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,036.20 | 51,106,036.20 |
| 投资所支付的现金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,481,990.36 | 481,990.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,588,026.56 | 76,588,026.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,588,026.56 | -76,588,026.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,746,766.86 | 22,746,766.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,213,112.60 | 194,213,112.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,959,879.46 | 216,959,879.46 |
《2011年半年度报告》、《2011年半年度财务报告》的财务报表附注中的合并财务报表现金流量表项目注释和现金流量表补充资料、以及母公司财务报表现金流量表补充资料的对应科目相应数据一并按更正后的现金流量表进行更正，详见已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的更正后的公司《2011年半年度报告全文》、《2011年半年度报告摘要》及《2011年半年度财务报告》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广太安堂药业股份有限公司董事会
二○一一年九月二十三日