证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-033

北京联信永益科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2011年9月19日以专人送达形式发出会议通知，于2011年9月23日上午9点30分在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层307B会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查报告的议案》；

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司对内部控制规则落实情况进行了自查，自查报告详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构及保荐代表人发表意见认为：联信永益编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。除“公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》和公司章程中尚未包含“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的相关内容”外，联信永益现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到基本有效实施。

联信永益针对存在的问题制定的整改计划，能够满足内部控制的要求，保荐代表人将督导联信永益在整改期限内完成整改计划。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改〈北京联信永益科技股份有限公司章程〉的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》，工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证业务种类发生变化，对《北京联信永益科技股份有限公司章程》进行修改、完善。具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定电话信息服务）、互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理、计算机维修、计算机咨询；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理、计算机维修、计算机咨询；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币壹元。 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 如公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。中国证监会或深圳证券交易所对此作出新规定前，公司在修改公司章程时不得对本款规定作出修改。
3	第十七条 ……	第十八条 ……
4	之后各条款序号顺延。

该项议案尚待提交公司股东大会审议。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2011年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司保荐机构华龙证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011年9月24日

证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2011-034

北京联信永益科技股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于2011年10月26日（周三）召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1.会议召集人：公司董事会

2.会议时间：2011年10月26日（周三）上午9：30

3.会议期限：半天

4.会议地点：北京市海淀区238号柏彦大厦301会议室

5.会议召开方式：现场表决

6.股权登记日：2011年10月24日（周一）

二、会议审议事项：

1.审议《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》。

以上议案已经公司2011年9月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

三、会议出席对象

1.截止2011年10月24日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.律师及保荐机构代表。

四、会议登记办法

1.登记时间：2011年10月25日上午9：00-11：30，下午13：00 -16：00。

2.登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以2011年 10月25日16：00前到达本公司为准），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。

（4）有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，遵守并维护会议秩序。

3.登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层）

五、其他事项：

1.联系方式

2.联系地址：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层。

3.联系人：孙玉文 周洲

4.电话：010-82327709 传真：010-82335950

5.与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011年9月24日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于修改《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案