杨鶤女士辞职公告
证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2011－019
招商证券股份有限公司
杨鶤女士辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2011年9月22日收到董事、总裁杨鶤女士提交的辞职申请，杨鶤女士因工作变动原因，辞去公司总裁职务。
杨鶤女士在公司新任总裁正式任职之前继续履行公司总裁职责。
辞职生效后杨鶤女士继续担任公司董事职务。
杨鶤女士担任总裁期间，勤勉尽责、锐意进取，推动公司业务全面发展，在公司治理、战略推动、机制创新、合规经营等方面作出了重大贡献。公司董事会向杨鶤女士表示衷心感谢！
经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，聘任王岩先生为公司总裁兼首席执行官，王岩先生证券公司高管任职资格尚需中国证监会批准。
在王岩先生证券公司高管任职资格获批并正式任职之前，杨鶤女士继续履行公司总裁职责。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2011年9月23日
证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2011－020
招商证券股份有限公司
余维佳先生辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2011年9月22日收到首席运营官余维佳先生提交的辞职申请，余维佳先生因工作变动原因，辞去公司董事、首席运营官职务。
辞职生效后余维佳先生不在公司担任任何职务。
余维佳先生担任公司董事及高级管理人员期间，勤勉尽责、勤奋工作，为公司治理及各项业务快速发展做出了重要贡献。公司董事会向余维佳先生表示衷心感谢！
经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，提名王岩先生为第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2011年9月23日
证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2011－021
招商证券股份有限公司第四届董事会
2011年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2011年第五次临时会议于2011年9月23日在公司45楼会议室召开。
本次会议由宫少林董事长召集并主持。会议应到董事15人，实到董事14人，余维佳董事委托宫少林董事长代行表决权。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于杨鶤女士辞去总裁职务的议案
因工作变动原因，公司总裁杨鶤女士向第四届董事会申请辞去招商证券股份有限公司总裁职务。
董事会同意杨鶤女士辞去公司总裁职务。
杨鶤女士在新任总裁证券公司高管任职资格获批并正式任职之前继续履行公司总裁职责。
杨鶤女士担任总裁期间，勤勉尽责、锐意进取，推动公司业务全面发展，在公司治理、战略推动、机制创新、合规经营等方面作出了重大贡献。公司董事会向杨鶤女士表示衷心感谢！
二、关于聘请王岩先生担任公司总裁职务的议案
鉴于杨鶤女士辞去公司总裁职务，经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核同意，聘任王岩先生担任公司总裁兼首席执行官，王岩先生证券公司高管任职资格尚需中国证监会批准。
在王岩先生证券公司高管任职资格获批并正式任职之前，杨鶤女士继续履行公司总裁职责。
王岩先生简历：
王岩，男，1965年8月生，中国国籍
2006年6月至今，任中银国际控股有限公司首席执行官；2005年11月至2006年5月，任中银国际控股有限公司总裁（代首席执行官）；2005年3月至2005年10月，任中银国际控股有限公司总裁兼首席营运官；2001年7月至2005年1月，历任中国工商银行（亚洲）有限公司副总经理、董事副总经理兼替任行政总裁，同时兼任中国工商银行香港分行副总经理兼替任行政总裁；2000年8月至2001年7月，任中国工商银行香港分行副总经理兼替任行政总裁；1989年7月至2000年8月，历任中国工商银行职员、国际融资处负责人、总行办公室秘书处副处长兼行长秘书、中国工商银行纽约代表处代表、首席代表。王先生1986年及1989年毕业于北京大学，分别获国际法学士学位及国际法硕士学位，2005年毕业于北京大学，获经济学博士学位。王先生具有高级经济师资格。
三、关于提名王岩为第四届董事会董事候选人的议案
因工作变动原因，公司董事余维佳先生向第四届董事会申请辞去招商证券股份有限公司第四届董事会董事职务。
公司董事会提名王岩先生为第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
四、关于余维佳先生辞去首席运营官职务的议案
因工作变动原因，公司首席运营官余维佳先生申请辞去招商证券股份有限公司首席运营官职务。
董事会同意余维佳先生辞去公司首席运营官职务。
余维佳先生担任公司高级管理人员期间，勤勉尽责、勤奋工作，为公司治理及各项业务快速发展做出了重要贡献。公司董事会向余维佳先生表示衷心感谢！
五、关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案
公司定于2011年10月31日（星期一）下午在深圳市委党校学苑宾馆召开招商证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会，提请该次股东大会审议关于选举王岩为第四届董事会董事的议案。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2011年9月23日
证券代码：600999证券简称：招商证券编号：临2011－022
招商证券股份有限公司
关于召开2011年第二次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年10月31日（星期一）下午2:30
●股权登记日：2011年10月24日
●会议召开地点：深圳市委党校学苑宾馆会议室
●会议方式：现场会议
一、召开会议基本情况
兹定于2011年10月31日（星期一）召开招商证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会，本次会议由公司董事会召集，现就有关事项通知如下：
1、会议时间：2011年10月31日（星期一）下午2:30
2、会议地点：深圳市委党校学苑宾馆会议室
3、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
会议将审议公司第四届董事会2011年第五次临时会议提交股东大会审议的议题：
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于选举王岩为第四届董事会董事的议案 | 否 |
以上会议资料将于2011年10月24日前在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行全文登载。
三、会议出席对象
1、公司股东，即截至2011年10月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、参会方法
1、股东资格
凡截至2011年10月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东，均具有出席本次股东大会的资格。
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
2、登记办法
拟出席会议股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（518026）
传真：0755-82944669
符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。
符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。
3、登记截止日：2011年10月27日（星期四）
4、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。
五、其他事项
1、会期半天、费用自理。
2、咨询电话：0755-82960157、82960524、82943285
传真： 0755-82944669
联系人：廖小姐
3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
六、备查文件
1、公司第四届董事会2011年第五次临时会议决议；
2、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2011年9月23日
附件：股东代理人授权委托书（样式）
附件：股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席招商证券股份有限公司2011年第二次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托有效期：
委托书签发日期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）