证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：2011-058

  证券代码：01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议暨委任公司副总裁公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（“公司”）第二届董事会第九次会议于2011年9月22-23日通过书面表决方式召开。公司9名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  经全体董事认真审议，一致通过了《关于聘任刘化龙为公司副总裁的议案》。

  董事会同意聘任刘化龙先生为公司副总裁，其任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

  附件：刘化龙先生简介

  特此公告。

  中国南车股份有限公司董事会

  二〇一一年九月二十四日

  附件：刘化龙先生简介

  刘化龙先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第二届董事会董事、授权代表，也为本公司党委常委和南车集团党委常委。刘先生在本公司所属行业拥有广泛的业务知识和经营管理经验。刘先生历任铁道部齐齐哈尔车辆厂副厂长，中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司副总经理，副董事长、总经理兼党委副书记，董事长、总经理兼党委副书记，2004年5月至2007年12月任南车集团副总经理、党委常委，2007年12月至2011年8月任本公司党委副书记、纪委书记和南车集团党委副书记、纪委书记、工会主席，期间自2007年12月至2011年4月出任本公司第一届董事会董事、授权代表，2011年4月起任本公司第二届董事会董事、授权代表。刘先生毕业于大连铁道学院焊接专业，拥有中国企业联合会、中国企业家协会颁发的高级职业经理资格。刘先生是高级工程师。