证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2011-018

  淄博万昌科技股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2011年9月17日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2011年9月23日在公司三楼会议室举行。本次会议由董事长于秀媛女士主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面投票表决方式作出如下决议：

  1、审议通过了《关于制订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《董事会审计委员会年报工作规程》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3、审议通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《独立董事年报工作制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过了《关于制订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》；

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  5、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《公司内部审计制度》全文见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、审议通过了《关于聘请华泰联合证券有限责任公司担任主办券商的议案》；

  为了进一步提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司决定与华泰联合证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》，协议约定如果将来公司股票被终止上市时，则由华泰联合证券有限责任公司代办本公司股份转让的各项事宜。上述协议将于2011年10月31日前签订完毕。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  7、审议通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查情况的议案》。

  同意公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月二十三日