证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2011-028

  上海交运股份有限公司

  五届三十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交运股份有限公司（以下简称公司）于二O一一年九月十三日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第三十五次会议的会议通知及相关议案。2011年9月23日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十五次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事6名，公司关联方董事陈辰康先生、陈升平先生以及张弘先生在本次董事会上回避表决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过《关于向上海交运（集团）公司申请9,000万元委托贷款（关联交易）的议案》。（详见临2011-029号公告）。

  特此公告。

  上海交运股份有限公司董事会

  二O一一年九月二十三日

  证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2011-029

  关于向上海交运（集团）公司

  申请9,000万元委托贷款的（关联交易）公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）持有上海交运股份有限公司（以下简称“公司”）49.18%的股权，为公司控股股东。为支持公司主业发展项目建设，降低财务费用，公司向交运集团申请提供人民币（下同）9,000万元的半年期委托贷款，利率为银行同期贷款基准利率的80%，即年利率4.88%。

  二、关联方介绍

  1、公司名称：上海交运（集团）公司

  注册号：310000000043290

  法定代表人：陈辰康

  注册资本：人民币143993.3万元

  住所：上海市恒丰路258号二楼

  经营范围：国有资产授权范围内的资产经营管理、水陆交通运输、实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。

  2、公司名称：上海交运股份有限公司

  注册号：310000000023877

  法定代表人：陈辰康

  注册资本：人民币731,395,948 元

  住所：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号6幢101室

  经营范围：汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输、二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，钢材销售。

  截止2011年6月30日，公司合并报表归属于母公司的所有者权益为198,725.76万元，资产负债率为49.25%；2011年1-6月归属于母公司的净利润10,136.68万元，营业收入328,197.02万元。

  三、关联交易标的基本情况

  1、关联交易标的：由交运集团提供的半年期9,000万元的委托贷款。

  2、关联交易标的定价原则：贷款利率为银行同期贷款基准利率的80%，即年利率4.88%。

  3、合同期限：本次委托贷款自董事会批准后实施，期限为半年。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  本次关联交易的目的是以较低的成本费用筹措资金，为公司拓展市场，确保主营业务持续发展提供资金支持。

  五、独立董事意见

  本次关联交易已事前征得公司全体独立董事的书面确认和认可。并发表独立意见如下：

  本次关联交易由控股股东上海交运（集团）公司向公司提供人民币9,000万元的半年期委托贷款，利率为银行同期贷款利率的80%，即年利率4.88%。

  本次关联交易是控股股东对公司发展项目建设的支持，有利于公司主营业务的持续发展，也有利用于公司降低财务费用，确保公司拥有稳定充足的现金流量用于生产经营和发展。

  本次关联交易将由具有国家认定资质的商业银行具体实施，交易价格低于国家颁布的银行同期贷款基准利率，并得到公司独立董事的事先确认和认可。关联方董事在本次董事会上对该事项回避表决。也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

  六、备查文件

  1、关于上海交运（集团）公司向上海交运股份有限公司提供9000万元委托贷款的协议；

  2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。

  特此公告

  上海交运股份有限公司董事会

  二O一一年九月二十三日