证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2011-027

  浙江新和成股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江新和成股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年9月21日以传真和电子邮件方式通知各位董事，于2011年9月26日在公司会议室召开。应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔欣荣先生主持，经审议形成决议如下：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。公司监事会对公司本次激励计划（草案）中获授限制性股票的激励对象名单进行核查后认为：

  公司限制性股票激励计划（草案）中确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、和公司认定的业务、技术骨干等公司激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  此项议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司监事会

  2011年9月27日

  证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2011-027

  浙江新和成股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江新和成股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年9月21日以传真和电子邮件方式通知各位董事，于2011年9月26日在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名。公司监事和其他高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事胡柏藩主持，经审议形成决议如下：

  一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；

  二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司环境信息披露管理制度》；

  三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，聘任张晓波先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会一致。

  四、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳进行了回避表决。

  此项议案尚须提交股东大会审议。

  五、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司A股限制性股票权激励计划实施考核办法》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳进行了回避表决。

  此项议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2011年9月27日