股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-47

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  转债代码：110018 转债简称：国电转债

  国电电力发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

  国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会由公司董事会召集，并于2011年9月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由朱永芃董事长主持。出席会议股东及股东代理人共231名，代表股份8,331,257,888股，占公司总股本的54.12%。其中参加现场投票的股东及股东代理人共2名，代表股份7,972,350,282股，占公司总股本的51.79%；参加网络投票的股东及股东代理人共229名，代表股份358,907,606股，占公司总股本的2.33%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

  经股东大会审议，以现场投票和网络投票方式表决通过了以下议案：

  一、 关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案

  表决结果：同意票8,326,481,163股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.94%；反对票3,954,710股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.05%；弃权票822,015股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.01%。

  二、 关于增加公司2011年贷款担保额度的议案

  表决结果：同意票8,325,477,515股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.93%；反对票5,202,525股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.06%；弃权票577,848股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.01%。

  三、关于调整公司与国电财务有限公司关联交易额度的议案

  鉴于该议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电）之间的关联交易，中国国电作为关联人对该议案回避表决，由非关联股东进行表决。

  表决结果：同意票350,036,232股，占出席会议有表决权股东持股总数的97.40%；反对票8,116,611股，占出席会议有表决权股东持股总数的2.26%；弃权票1,231,563股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.34%。

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所张玉凯律师和李刚律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；

  本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  有关本次股东大会议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  国电电力发展股份有限公司

  二〇一一年九月二十七日