证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2011-020

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于第二届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年9月16日以电话及传真方式发出召开第二届第八次董事会会议的通知，于2011年9月 26日召开。会议采取现场表决的方式召开。本次应参加董事五名，实际参加表决董事五名，全体监事和高管列席了会议。

  会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。

  表决结果为：赞成票5票、否决票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年九月二十六日