证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：2011-020

  转债代码：110007 转债简称：博汇转债

  山东博汇纸业股份有限公司

  2011年第一次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时董事会于2011年9月21日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2011年9月25日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以现场方式参加5人，以传真方式参加4人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决和传真表决相结合的方式审议通过以下议案：

  审议《关于公司实施售后融资租赁业务的议案》

  为补充公司正常流动资金需求及偿还银行债务，降低公司财务费用，公司拟以年产35万吨高档包装纸板生产线部分生产设备与英大国际信托有限责任公司开展售后融资租赁业务，本次计划融资总额为人民币4亿元，最长期限不超过4年。

  因该业务合同金额超出董事会审批权限，按公司章程规定需经公司股东大会审议通过，本公司将在该合同具体条款协商确定后，及时发布召开股东大会的通知。

  本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二O一一年九月二十五日