证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-041

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第一届董事会第三十三次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三十三次会议通知于2011年9月16日以送达的形式发出，并于2011年9月26日在公司17楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有8人，占全体董事的100％。会议由公司董事长李永东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式一致通过了以下议案：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》；

  （《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年九月二十六日