证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2011-049

  山东太阳纸业股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2011年9月15日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2011年9月26日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

  1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于审议<公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》。

  公司全体董事经审议一致同意《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

  《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》刊登在2011年9月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

  公司全体董事经审议一致同意依据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，全面修订了《投资者关系管理制度》。

  公司《投资者关系管理制度》（修订稿）刊登在2011年9月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一一年九月二十七日

  证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2011-050

  山东太阳纸业股份有限公司

  关于短期融资券获准注册的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）短期融资券发行事宜，已于2011年4月22日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。相关董事会决议公告详见刊登在2011年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2011-027。

  公司于2011年9月20日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）（中市协注[2011]CP189号）下发的《接受注册通知书》（以下简称《通知书》），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次短期融资券注册金额为人民币5亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，由中信银行股份有限公司主承销。

  公司将于近日启动首期短期融资券的发行工作，短期融资券发行涉及的募集说明书、发行公告等法律文件，将在中国货币网(http://www. chinamoney.com.cn)和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn)上披露。后续公司将按规定及时公告发行的相关情况。

  特此公告。

  山东太阳纸业股份有限公司

  董  事  会

  二○一一年九月二十七日