第一届董事会第十三次会议决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-034
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2011年9月23日以电话和电子邮件的方式发出，并于2011年9月26日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《公司内部控制规则落实情况自查表》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
（二）审议通过了《关于增选独立董事盛明泉先生为提名委员会、审计委员会委员，并担任审计委员会主任委员的议案》，同意增选独立董事盛明泉先生分别为提名委员会委员、审计委员会委员；选举独立董事盛明泉先生为审计委员会主任委员并担任召集人。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1.公司《第一届董事会第十三次会议决议》。
2.平安证券有限责任公司关于《安徽德力日用玻璃股份有限公司内控规则落实自查表》的核查意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十六日
盛明泉 先生 1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士，注册会计师。系安徽财经大学会计学院院长，教授，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省审计学会常务理事，安徽省注册会计师协会常务理事（学术咨询委员），安徽省科学家企业家协会会员。安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。主要研究方向：上市公司财务会计问题研究、公共工程财务。近几年在《经济研究》、《会计研究》、《改革》、《经济管理》、《国有资产管理》、《财务与会计》、《财贸经济》等核心期刊单独或合作发表有影响的学术论文30余篇。主持或参与完成国家级、省部级以上课题5项，主持完成横向委托项目4项，专著《社会工程财务理论与实务》获得安徽省社会科学文学艺术奖三等奖。
盛明泉先生2010年10月12日经过公司2010年第一次临时股东大会选举为公司的独立董事，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；盛明泉先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任独立董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2011-035
安徽德力日用玻璃股份有限公司
“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的整改计划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求，结合公司实际情况，对照中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况。
一、经查，公司内部控制落实方面存在以下有待改进的问题：
1、公司董事会下设的提名委员会共计5名，其中独立董事2名，未达到独立董事占成员半数以上。
2、未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
二、整改措施、整改时间及责任人
1、公司董事会下设的提名委员会需增选独立董事人员
整改措施：
按照深圳证券交易所相关规定，公司章程、《董事会专门委员会议事规则》，增选独立董事盛明泉先生分别为提名委员会委员，审计委员会委员；选举独立董事盛明泉先生为审计委员会主任委员并担任召集人。相关议案于9月26日提交第一届董事会第十三次会议表决通过。
整改时间：2011年9月26日。
责任人：总经理、董事会秘书。
2、需签订《委托代办股份转让协议》
整改措施：
根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求和《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
整改时间：该协议已于2011年9月22日签订完毕。
责任人：总经理、董事会秘书。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一一年九月二十六日