证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2011－019

  北京空港科技园区股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无修改或否决提案的的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  北京空港科技园区股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月26日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长田建国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表2人，代表股份146,786,690股，占公司总股本的58.25%。

  会议以记名投票方式审议通过了《关于为控股子公司天源公司综合授信提供担保的议案》。

  公司拟为控股子公司天源公司向广发银行股份有限公司（原“广东发展银行股份有限公司”）申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币壹亿元整，具体担保授信品种、期限等以相应合同约定为准。

  表决结果：同意股份146,786,690股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、何云霞律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。”

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2011年9月26日