证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2011-055

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2011年9月19日以电子邮件方式发出,并于2011年9月23日以现场出席结合传真方式召开。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：议案表决情况：

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《内部控制规则落实情况自查表》；

  详细内容见公司于2011年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》；

  详细内容见公司于2011年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对公司董事会审计委员会工作细则部分条款进行修订的议案》；

  同意对公司董事会审计委员会工作细则部分条款作如下修订：

  原文：

  第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前五天以专人送达、传真、邮件等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

  修订为：

  第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度召开一次，每次例会，审计委员会需对内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题向董事会报告。临时会议由审计委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前五天以专人送达、传真、邮件等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

  修订后的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》于2011年9月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2011年9月27日