证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2011-034

  江苏雅克科技股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年9月10日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2011年9月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席6名，独立董事徐坚先生因公务冲突未能亲自出席本次会议，授权独立董事陈传明先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》；

  根据深交所内部控制的相关规则，公司董事会依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。在自查过程中，发现公司存在未落实相关规则的情形，董事会依据公司的实际情况，提出了具体、可行的整改计划，明确了整改责任人和整改期限。对于需要进行整改的项目，董事会将采取有效措施，积极整改，并在完成整改后对外披露。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《雅克科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

  二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《保荐代表人关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》；

  具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华泰证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董事会

  2011年9月26日