证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-58

  徐工集团工程机械股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2011年9月26日（星期一）下午14：30，会期半天。

  （二）召开地点：公司二楼多功能会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：董事会

  （五）主持人：董事长王民先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）6人，代表股份1,015,113,772股，占公司有表决权股份总数的49.2115%。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

  （一）审议通过关于为子公司提供担保的议案

  同意1,015,113,772股，占参与表决股东所持表决权的100%;反对0股，占参与表决股东所持表决权的0%;弃权0股,占参与表决股东所持表决权的0%。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  （二）律师姓名：万川 吴江涛

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

  徐工集团工程机械股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月二十六日