证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2011-023

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知已于2011年9月13日以直接送达、电子邮件的方式送达各位董事，会议于2011年9月23日上午9：30在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实到7人，公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  一、 审议通过了《关于〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表〉的议案》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于对信息披露方面存在问题的整改措施》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  备查文件：《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2011年9月26日