证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2011-49

  芜湖亚夏汽车股份有限公司

  2011 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2011年9月25日（星期日）上午9点

  2、召开地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司一楼会议厅

  3、表决方式：现场方式

  4、会议召集人：董事会

  5、会议主持人：董事长周夏耘先生

  6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共28名，代表有表决权的股份总数为42,400,050股，占公司股份总数的48.1819%。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  三、议案审议和表决情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》。

  表决结果：赞成42,400,050股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%；反对0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

  二、审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》。

  表决结果：赞成42,400,050股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%；反对0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

  三、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

  表决结果：赞成42,400,050股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%；反对0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

  四、审议通过《关于制定股东大会网络投票实施细则的议案》。

  表决结果：赞成42,400,050股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%；反对0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

  五、审议通过《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》。

  表决结果：赞成42,400,050股，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的100%；反对0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%；弃权0票，占参加会议有表决权股东所持有表决权票的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和吴波律师见证，并出具法律意见书，该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于芜湖亚夏汽车股份有限公司2011 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二○一一年九月二十六日