证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2011—013

  柳州两面针股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2011年9月26日以通讯方式召开，会议通知于2011年9月23日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公司全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

  审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。

  公司董事会曾于2011年4月14日召开的第十二次会议达成的授权公司管理层在2011年剩余时间里以不低于15元/股的价格在证券市场出售不超过1300万股中信证券股票的决议，由于二级市场低迷的原因，目前尚未操作。

  因此，为解决公司当前的资金问题，支持公司经营发展，并考虑当前中信证券股价波动的具体情况，公司董事会决定新增授权公司管理层在2011年剩余时间里以不低于12元/股的价格在证券市场出售不超过400万股中信证券股票。若市场复苏，达到公司第五届董事会第十二次会议授权条件，则该次会议达成的决议继续有效，公司管理层将在董事会决策权限范围内予以执行。

  同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  2011年9月26日