证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2011-31

  金发科技股份有限公司关于对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：年产2,000吨碳纤维及10,000吨碳纤维复合材料产业化项目

  2、投资总额和比例：第一期投资总额不超过人民币3亿元，全部以自有资金投入

  3、投资期限：3年

  特别风险提示：

  1、投资标的本身存在的风险：该项目属新材料产业，可能受到上游原材料价格波动和下游客户需求波动带来的风险；

  2、投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临政府行业政策变动带来的风险。

  一、对外投资概述

  1.1 对外投资的基本情况

  本次投资由金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）负责实施，本次投资目的主要用于公司兴建“年产2,000吨碳纤维及10,000吨碳纤维复合材料产业化项目”；实施地点位于广州开发区九龙工业园；第一期投资总金额不超过人民币3亿元，全部以自有资金方式投入；本次投资不构成关联交易。

  1.2 董事会审议情况

  公司于2011年9月27日召开第四届董事会第四次会议，全体董事出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议以通讯表决方式11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准投资建设碳纤维及其复合材料产业化生产项目的议案》，同意公司将竞拍所得的宗地编号为JLGY-J1-1的地块（位于广州开发区九龙工业园凤凰五路延长线以南）用于建设碳纤维及其复合材料产业化生产基地（竞得上述地块的公告详见公司于2011年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：临2011-30））；同意第一期以自有资金3亿元人民币的预算上限授权高级管理层具体办理该生产基地的建设事宜。

  公司董事会将及时关注本次投资项目建设进展情况，并依法履行信息披露义务。待该项目的投资构成（含土建投资、设备投资等）、项目预测的主要财务指标经公司分管部门测算完成后公司将及时履行信息披露义务。

  1.3 投资所需审批程序

  本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准；但投资项目尚需取得政府有关部门的备案。

  二、本次对外投资目的、风险和对公司的影响

  2.1 本次对外投资的目的

  借助本次投资项目进一步优化公司产品结构，增强公司持续发展力，提高市场抗风险能力，增加未来可预期收益，实现股东利益最大化。

  2.2 存在的风险

  因该项目属新材料产业，存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险；同时，可能受到上游原材料价格波动和下游客户需求波动带来的风险；另外，本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临政府行业政策变动带来的风险等。

  2.3 对公司的影响

  该投资项目建设符合公司长期发展战略，若该项目能顺利实施，有助于进一步增强公司产品整体的市场竞争能力，不断巩固行业地位和综合竞争优势，进一步提升公司盈利能力，保证公司持续稳定发展。

  2.4 其他

  本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  金发科技股份有限公司董事会

  2011年9月28日