证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2010-024

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司四届董事会第十三次会议于2011年9月22日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，2011年9月27日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《公司内控规则落实情况自查表》

  二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2011年9月27日