证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2011-032

  浙江闰土股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2011年9月27日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2011年9月19日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，其中现场到场董事6人，独立董事赵万一先生、张天福先生和黄卫星先生以电话会议的方式出席本次会议。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

  经公司第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘罗宜家先生为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满。（简历详见附件）

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

  浙江闰土股份有限公司

  董事会

  二〇一一年九月二十七日

  附件：罗宜家简历

  罗宜家，男，中国国籍，无境外居留权。1964年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册资产评估师执业资格；曾任国营江西弋阳旭光彩印包装厂技术科长、财务科长，江西弋阳旭光企业集团办公室主任，宁波波导股份有限公司财务部本部业务部财务经理、集团审计专员，现代联合控股集团财务经理；现任本公司职工监事兼审计部部长。

  罗宜家先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。