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    重庆宗申动力机械股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告
    2011-09-28       来源:上海证券报      

      证券代码: 001696   股票简称:宗申动力   公告编号:2011-42

      重庆宗申动力机械股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

      二、会议的召开和召集情况

      1、召开时间:2011年9月27日(星期二)下午2:30;

      ● 现场会议召开时间:2011年9月27日下午2:30;

      ● 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年9月27日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;

      ● 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年9月26日15:00)至投票结束时间(2011年9月27日15:00)间的任意时间。

      2、现场会召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

      3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

      4、召集人:公司董事会

      5、会议通知:公司已于2011年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会通知》

      6、主持人:董事黄培国先生

      7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

      三、会议的出席情况

      1、出席会议总体情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)147人,代表股份485,109,855股,占公司有表决权股份总数的47.51%。

      2、现场会出席情况

      出席现场会议的股东及股东授权代表共计10人,代表公司股份478,065,368股,占公司股份总数的46.82%。

      3、网络投票情况

      参与网络投票的股东共计137人, 代表公司股份7,044,487股,占公司股份总数的0.69%。

      四、提案审议及表决情况

      议案一:审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

      (1) 发行数量

      全体股东表决结果是:同意481,178,897股,反对3,658,957股,弃权272,001股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.19%。

      (2) 定价基准日

      全体股东表决结果是:同意481,178,897股,反对3,658,957股,弃权272,001股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.19%。

      (3) 发行价格及定价原则

      全体股东表决结果是:同意481,194,997股,反对3,764,257股,弃权150,601股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.19%。

      议案2:审议通过《关于修订公司<非公开发行股票预案>的议案》

      全体股东表决结果是:同意233,907,891股,反对3125457股,弃权665,400股,回避254,455,594股,同意股占出席会议有效表决权的98.41%。

      议案3:审议通过《关于调整公司2011年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》

      全体股东表决结果是:同意481,383,930股,反对2,776,222股,弃权949,703股,回避0股,同意股占出席会议有效表决权的99.23%。

      五、律师出具的法律意见

      公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效,公司2011年第三次临时股东大会的表决程序合法有效。

      六、备查文件

      1、股东大会决议及会议记录

      2、法律意见书

      重庆宗申动力机械股份有限公司

      董事会

      2011年9月27日