证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2011-050

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

  第四届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第八次会议（临时会议）于2011年9月22日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2011年9月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  会议由董事长李慈雄先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经表决，会议形成如下决议：

  1、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  《公司内部控制规则落实情况自查表》详见2011年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见2011年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；

  表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

  修订后的《风险投资管理制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《关于制定<特定对象接待和推广管理制度>的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  《特定对象接待和推广管理制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  5、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》；

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  《子公司管理制度》全文刊登于2011年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年九月二十七日

  证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2011-051

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

  关于间接控股子公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称“江西斯米克”）于2011年8月25日与宜丰县花桥矿业有限公司签署《增资入股协议》，江西斯米克以150万元增资的形式取得宜丰县花桥矿业有限公司75%的股权。具体内容详见于2011年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《全资子公司对外投资公告》（公告编号：2011-043）。

  现上述增资事宜已办理完毕，宜丰县花桥矿业有限公司的工商变更手续已办理完毕，并于近期取得了由宜丰县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。主要信息如下：

  公司名称：宜丰县花桥矿业有限公司

  注册号：360924110000235

  住所：宜丰县新昌东大道100号

  法定代表人：李慈雄

  注册资本：人民币200万元

  实收资本：人民币200万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：陶瓷土开采、销售

  特此公告。

  上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年九月二十七日