证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2011－013号

  京能置业股份有限公司

  第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  京能置业股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议于2011年9月27日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经参会董事表决，形成决议如下：

  通过了公司关于成立“大连京能阳光房地产开发有限公司”的议案。

  表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  董事会同意京能置业与大连阳光世界发展有限公司在大连设立“大连京能阳光房地产开发有限公司”（名称以工商核定为准），共同合作开发房地产项目。新设公司注册资本金10000万元人民币，京能置业出资5100万元人民币，出资比例为51%；大连阳光世界发展有限公司出资4900万元人民币，出资比例为49%。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月27日

  证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2011-014号

  京能置业股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  因本公司在大连市发展房地产业务的需要，公司决定在大连设立一家项目公司，注册资本金10000万元人民币，本公司出资5100万元人民币（占注册资本金的51%）。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  因公司在大连市发展房地产业务的需要，公司决定在大连设立一家项目公司，项目公司注册资本金10000万元人民币，京能置业出资5100万元人民币，出资比例为51%；大连阳光世界发展有限公司出资4900万元人民币，出资比例为49%。

  本次投资不构成关联交易。

  （二）董事会审议情况

  公司于2011年9月27日，以通讯方式召开了第六届董事会第二十四次临时会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了公司关于成立“大连京能阳光房地产开发有限公司”的议案。

  （三）投资行为生效所必需的审批程序

  本次投资事项需经公司董事会审议批准后报工商局登记注册。

  二、合作方基本情况

  大连阳光世界发展有限公司成立于2010年12月，为有限责任公司。公司位于大连市旅顺口区铁山街道南牙户嘴村；经营范围为项目投资；法定代表人高智；注册资本1000万人民币。

  三、说明对外投资对上市公司的影响

  项目公司的设立，有利于公司房地产业务的拓展，有利于公司的持续发展。

  四、备查文件目录

  公司第六届董事会第二十四次临时会议决议

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2011年9 月27日