证券代码：６００６０９ 证券简称：ＳＴ金杯 公告编号： 临２０１１－０２２

  金杯汽车股份有限公司

  ２０１１年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

  ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

  一、会议召开和出席情况

  公司２０１１年第一次临时股东大会，于２０１１年９月２７日上午九时三十分在华晨集团１１１会议室举行。本次股东大会的会议通知刊登在２０１１年９月１日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为２０１１年９月２０日，股东参会登记日为２０１１年９月２３日，本次股东会议共收录股东与会有效登记６人，持股总额为４８３，４０９，６４９股，占本公司总股本的４４．２４％；出席和委托出席会议的股东６人，持股总额为４８３，４０９，６４９股，占本公司总股本的４４．２４％。本次会议由公司董事会召集，董事长因公未能出席会议，会议由刘鹏程董事主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议，通过了如下议案。

  １、《关于公司预计增加２０１１年度日常关联交易的议案》；

  关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司、上海申华控股股份有限公司回避了表决。

  表决意见如下：同意：８４，２３１，８７４股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；反对：０股；弃权：０股；

  ２、《关于控股子公司金杯江森公司拟投资建设新工厂的议案》。

  表决意见如下：同意：４８３，４０９，６４９股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；反对：０股；弃权：０股；

  三、律师见证情况

  本次股东大会及决议由辽宁坤岳律师事务所吴增仙进行全过程见证， ２０１１年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

  四、备查文件目录

  １．经与会董事签字确认的股东大会决议；

  ２．法律意见书。

  特此公告

  金杯汽车股份有限公司董事会

  ２０１１年９月２７日