股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2011-035

  四川海特高新技术股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十二次会议于2011年9月16日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2011年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。经全体董事投票表决，形成以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表的议案》；

  《公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于 2011年9月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》。

  《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2011年9月29日