山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
第二届董事会第六次会议决议公告
2011-09-29 来源:上海证券报
证券代码:002521 证券简称:齐峰股份 公告编号:2011-031
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2011年9月16日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知,会议于2011年9月27日在公司会议室召开。应出席会议董事9名,实际参会9名(其中董事张仁福先生、独立董事侯本领先生、独立董事路清先生独立董事房立棠先生以通讯方式出席),公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
1、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》
表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司内部控制规则落实情况的自查表》。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董 事 会
2011年9月28日