上海爱建股份有限公司
第五届董事会第六十五次会议决议公告
第五届董事会第六十五次会议决议公告
2011-09-29 来源:上海证券报
证券代码:600643 证券简称:爱建股份 编号:临2011-035
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第六十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第六十五次会议通知于2011年9月23日发出,会议于2011年9月28日以通讯方式召开。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过《关于向上海银行申请续借2亿元的议案》,同意:
1、申请续借金额:人民币贰亿元
2、申请续借期限:一年(以实际发生日计算)
3、续借利率:基准利率上浮10%
4、续借担保物:公司自有房产
(表决情况:同意 7票、反对 0票、弃权 0票)
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2011年9月29日