证券代码：600800 证券简称：ST磁卡 编号：临11-012

  天津环球磁卡股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津环球磁卡股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年9月28日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份214,997,134股,占公司总股本611,271,047股的 35.17%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。大会以记名投票的表决方式审议了《关于公司聘任独立董事的议案》，（详情见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn/）审议表决结果如下：

  表决结果：同意股214,997,134,反对0股，弃权0股；同意的股份占参会有表决权股份的100%。

  本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

  备查文件目录：

  1、经董事签字确认的股东大会决议。

  2、律师出具的法律意见书。

  天津环球磁卡股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月28日